會議基本資訊

會議日期：＿＿＿＿

會議時間：＿＿＿＿

會議地點：＿＿＿＿

主席：＿＿＿＿

紀錄人：＿＿＿＿

公司總發行股數：＿＿＿＿股

出席股東總股數：＿＿＿＿股

出席股份數已達已發行股份總數過半數（公司法第一百七十四條；特別決議事項另依第一百八十五條等規定）：＿＿＿＿

議案一：＿＿＿＿

討論內容：＿＿＿＿

議案二：＿＿＿＿

討論內容：＿＿＿＿

議案一表決結果：＿＿＿＿（決議方法：□經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 □投票表決，贊成____權，占出席表決權____%）

議案二表決結果：＿＿＿＿（決議方法：□經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 □投票表決，贊成____權，占出席表決權____%）

主席簽名或蓋章：_________________________

紀錄人簽名：_________________________

簽署日期：＿＿＿＿

※ 依公司法第一百八十三條，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內分發各股東；在公司存續期間應永久保存。